項目公司行政管理制度

        第一條為加強對宏吉投資有限公司(以下簡稱總公司) 項目公司的管理和控制,確保項目公司業(yè)務符合總公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風險,保護投資者合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《宏吉投資有限公司有限公司章程》(以下簡稱公司章程)規(guī)定,結合公司實際,制定本制度。

        第二條本制度所稱“項目公司”系宏吉投資有限公司的全資、控股項目公司及相對控股、參股的項目公司，包括:

        (一)全資項目公司,即公司持有100%股權的項目公司；

        (二)控股項目公司分為絕對控股的項目公司和相對控股的項目公司；

        1、絕對控股的項目公司,即公司在該項目公司中所占股權(直接或間接)超過其總股權份額的50%；

        2、相對控股的項目公司,即公司在該項目公司中所占股權(直接或間接)份額低于50%,但因股權分散或其他原因,公司對其具有實質控制性。按照企業(yè)會計準則和公司財務會計制度,其財務報表應合并到公司財務報表之中。

        3、參股項目公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。

        （三）參股公司，即公司參與項目公司的投資但不具有控股地位。

        第三條項目公司的組織管理架構設置最少為二級結構，機構設置必須完善，董事長或執(zhí)行董事（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。

        第四條總公司委派至項目公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及總公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負責,并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導、監(jiān)督等工作。

        第五條項目公司在總公司總體方針目標框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時應當執(zhí)行總公司對項目公司的各項制度規(guī)定。

        第六條項目公司應按時召開經(jīng)營管理會議，會議應當有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。

        第七條經(jīng)理會形成決議后,應當在2個工作日內(nèi)將其相關會議決議及會議紀要報總公司存檔。

        第八條由總公司派出的高級管理人員在其被授權范圍內(nèi)行使職權,并承擔相應的責任,對總公司負責?？偣九沙龅母呒壒芾砣藛T負責總公司經(jīng)營計劃在項目公司的具體落實,同時將項目公司經(jīng)營、財務及其他情況及時向總公司反饋。

        第十條總公司各職能部門根據(jù)總公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對項目公司的經(jīng)營、財務、及人力資源等方面進行指導、管理及監(jiān)督。

        人事管理

        第九條項目公司人事由總公司綜合部統(tǒng)一管理。

        第十條項目公司應嚴格執(zhí)行國家《勞動法》及有關法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。

        第十一條非經(jīng)總公司委派的控股項目公司部門主管以上管理人員,項目公司應在其任命后的2個工作日內(nèi)報總公司備案。

        第十二條項目公司應結合企業(yè)經(jīng)濟效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報總公司備案。

        第十三條項目公司應按照總公司要求,及時將以下信息上報總公司備案:

        (一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；

        (二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；

        (三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；

        (四)在公司定員范圍內(nèi),項目公司的機構設置和人員編制情況；

        (五)項目公司應制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；

        (六)其他需要報備的人力資源管理相關信息。

        第十四條總公司委派到項目公司的高級管理人員應維護總公司利益,忠誠地貫徹執(zhí)行總公司對項目公司作出的各項決議和決策。

        第十五條總公司向項目公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給總公司造成損失的,應承擔賠償責任和法律責任。

        第十六條總公司對項目公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機制，項目公司高層管理人員每年須向總公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當年設定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標為績效考核標準。

        經(jīng)營管理

        第十七條項目公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī),并根據(jù)總公司總體發(fā)展

        規(guī)劃、經(jīng)營計劃,制訂自身經(jīng)營管理目標,建立以市場為導向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標。

        第十八條項目公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責。根據(jù)總公司相關規(guī)定和國家有關法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報總公司審查備案。

        第十九條項目公司應定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報總公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結束后10日內(nèi),季報上報時間為季度結束后10日內(nèi),半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結束后一個月內(nèi)。

        第二十條項目公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應包括市場變化情況, 有關協(xié)議的履行情況、重點項目的建設情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關情況。項目公司主要負責人應在報告上簽字, 對報告所載內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負責。

        第二十一條項目公司應于每年度結束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由總公司審核批準后實施。項目公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:

        (一)主要經(jīng)濟指標計劃總表,包括當年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標；

        (二)當年生產(chǎn)經(jīng)營實際情況、與計劃差異的說明,下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及相關的管理工作措施；

        (三)當年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；

        (四)當年資金使用及投資項目進展情況,下一年度資金使用和投資計劃；

        (五)總公司要求說明或者項目公司認為有必要列明的其他事項。

        第七條項目公司應依據(jù)總公司的經(jīng)營策略和風險管理制度,接受總公司督導,建立起相應的經(jīng)營計劃、風險管理程序。

        行政事務管理

        第二十二條項目公司行政事務由總公司綜合部管理。

        第二十三條項目公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應及時向總公司報備、歸檔。

        第二十四條項目公司公務文件需加蓋總公司印章時,應根據(jù)用印文件涉及的權限,按照總

        公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序審批后,方可蓋章。

        第二十五條項目公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應與總公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。

        第二十六條總公司相關部門協(xié)助項目公司辦理工商注冊、年審等工作,項目公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復印件,應及時交總公司存檔。

        重大事項報告

        第二十七條項目公司有義務及時向總公司報告重大業(yè)務事項、重大財務事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項),由總公司履行相關信息披露義務。在重大事項尚未公開披露前,相關當事人負有保密義務。所有重大事項由總公司統(tǒng)一對外發(fā)布。

        第二十八條項目公司所提供信息必須以書面形式,由項目公司領導簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準確、完整。

        第二十九條項目公司以下重大事項應當及時如實報告總公司:

        1、購買或出售資產(chǎn)；不含購買原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及收購出售此類資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi)；

        2、重大訴訟、仲裁事項；

        3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與或受贈、承包、租賃、擔保等)的訂立、變更和終止；

        4、大額銀行退票；

        5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；

        6、遭受重大損失(包括施工質量,施工安全事故等)；

        7、重大行政處罰；

        8、債權、債務重組；

        9、簽訂許可使用協(xié)議；

        10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。

        第三十條上述項目公司需報告總公司的重大事項,由總公司行政辦公室另行制訂辦法,進行具體規(guī)定。

        績效考核和激勵約束

        第三十一條項目公司績效考核和激勵約束由總公司綜合部歸口管理。

        第三十二條為更好地貫徹落實總公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善項目公司的激勵約束機制,有效調(diào)動項目公司高層管理人員的積極性,促進公司可持續(xù)發(fā)展,總公司建立對項目公司的績效考核和激勵約束制度。

        第三十三條總公司對項目公司實行經(jīng)營目標責任制考核辦法。經(jīng)營目標考核責任人為項目公司的負責人。

        第三十四條總公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與項目公司簽訂經(jīng)營目標責任書,并建立健全目標指標考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據(jù)目標完成的情況兌現(xiàn)獎懲。

        第三十五條項目公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由項目公司自行制訂,并報總公司相關部門備案。

        附則

        第三十六條本制度將根據(jù)總公司的發(fā)展、組織架構設置的變化以及在執(zhí)行過程中遇到的問題，適時進行修訂。

        第三十七條本制度未盡事宜按照國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

        第三十八條本制度自總公司股東會審議通過之日起生效。