一、總則

        為使公司各項重大項目的管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化，提高運作與決策效率，同時為增強公司團隊精神，促使公司整體戰(zhàn)略目標的全面實現(xiàn)，特制定本辦法。

        二、適用范圍

        （一） 適用項目特點(同時具有)

        1．項目是單一的，可辨認的，完整的基于公司整體發(fā)展的任務(wù)； 

        2．任務(wù)復(fù)雜，具有一定的風險性

        3．任務(wù)的完成有賴于多個職能部門之間的配合協(xié)作； 

        4．可利用資源預(yù)先有明確的范圍或預(yù)算； 

        5．任務(wù)具有一個明確的壽命周期與終止日期；

        6． 項目的產(chǎn)物其保全或擴展通常由項目參加者以外的人員來進行。

        （二） 適用項目范疇

        ● 技術(shù)開發(fā)

        ● 重要合作洽談、重大市場活動

        ● 其他為促進公司戰(zhàn)略決策和發(fā)展所啟動的項目；

        (三) 基于項目定義的不確切性，將由項目管理中心對所有提交的立項申請進行最終審定，確定此立項申請是否采用項目制運作，以及是否采用項目制中的簡易流程執(zhí)行。

        三、項目管理機構(gòu)——項目管理中心（共5～9人）

        1． 項目管理中心為公司常設(shè)機構(gòu)，由項目管理委員組成，直接向總經(jīng)理負責。在項目運作時履行相關(guān)職能。 

        2．  項目管理委員(數(shù)量：5～9人)

        (1) 項目管理委員的成員由總經(jīng)理從各個職能或業(yè)務(wù)部門（市場與銷售、策劃與制作、人力資源、財務(wù)等）相關(guān)人員中選拔、任命：

        (2) 必要時，在大多數(shù)委員同意條件下，可以臨時選擇其他熟悉項目的人員旁聽或作為臨時委員參與項目管理中心的審議工作。          

        (3) 項目管理委員出任要求：

        A．了解公司及公司整體發(fā)展的情況，熟悉公司的各項業(yè)務(wù)和工作 

        B．了解項目管理相關(guān)知識并有一定的經(jīng)驗。

        C．具有較強的管理、協(xié)調(diào)、組織能力。

        (4) 項目管理委員的職責：

        ．共同對項目申請進行審批、重大問題決策、項目經(jīng)理管理、項目終審

        ．對與本職工作相關(guān)的項目進行重點監(jiān)控督促。 在項目出現(xiàn)偏差時，共同參加各種非正常運作項目的跟蹤監(jiān)控、項目調(diào)整的審批。

        ．對執(zhí)行中的項目進行統(tǒng)籌監(jiān)控，在各個項目的監(jiān)控點（里程碑）進行階段性檢查監(jiān)控。

        ．  項目管理常務(wù)委員(數(shù)量：1～2名) 

        (1) 項目管理常務(wù)委員由項目管理委員輪值； 

        (3) 項目管理常務(wù)委員的職責：

        ．負責項目管理中心日常事務(wù)性工作管理、協(xié)調(diào)，組織擬定項目管理中心的章程制度、議事規(guī)則等

        ．受理項目申請并批復(fù)意見，協(xié)調(diào)各立項人在項目申請的可行性調(diào)查

        分析時的資源需求

        ．在無法進行項目定級或無法決定重大項目審批時，負責召集項目管理委員進行集體審議和審批；結(jié)果報總經(jīng)理批準。

        ．對非正常運作的項目，召集委員對具體項目的支持、調(diào)整、監(jiān)控點作審批。

        ．項目管理中心秘書(數(shù)量：1名)

        (1) 項目管理中心秘書為非委員的全職性職務(wù)，由項目管理中心委員集體評議后從公司人員中選任；

        (2) 項目管理中心秘書職責：

        ．所有項目文檔的統(tǒng)一編號、管理；

        ．對所有予以立項的所有項目進行記錄、排期，包括項目的起始與終止時間、優(yōu)先級別、項目組成員組成、項目進展記錄(隨時更新)、項目評估意見等，該項目記錄排期表將做為各項目考評的依據(jù)之一。 

        ．根據(jù)項目管理中心項目監(jiān)控情況制作項目運作監(jiān)控統(tǒng)計表；

        ． 項目管理中心其他文案及日常事務(wù)性工作的處理；

        四、項目立項

        （一）申請立項流程(培養(yǎng)期)

        說明：

        、所有項目立項前均須進行項目可行性論證；

        2、項目的立項申請人為業(yè)務(wù)經(jīng)辦人；

        、項目的立項申請直接向項目管理中心常務(wù)委員提出。

        、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在項目培養(yǎng)期時如遇到自身難于解決的困難或問題，需相關(guān)人員提供支持或協(xié)助時，應(yīng)以書面形式向項目管理中心提出，由項目管理中心協(xié)調(diào)解決。

        （二）立項方式(立項期) 

        1、立項流程

        、項目管理中心常務(wù)委員根據(jù)各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員提交的立項申請，于三個工作日內(nèi)做出是否立項，并對同意立項項目做出是否采用簡易流程的批復(fù)意見，注明原因后報總經(jīng)理審核。

        、常務(wù)委員對不予立項的批復(fù)意見應(yīng)同時注明處理意見，并在必要時協(xié)調(diào)；

        、項目簡易流程： 

        （1）項目是否采用簡易流程的主要判斷依據(jù)包括：項目跨期長短、職能部門的參與度、參與人員的數(shù)量等；

        （2）簡易流程項目無須遵循本辦法以下部分的具體流程及有關(guān)制度，而由項目管理中心指定的項目經(jīng)理在核定的資源內(nèi)管理運作，項目管理中心僅根據(jù)情況進行監(jiān)控檢查，并在項目結(jié)束后組織驗收、評估；但項目經(jīng)理須在項目執(zhí)行完畢后出具總結(jié)報告，說明項目運作全過程的主要成績與問題；

        、非簡易流程的項目 

        （1）項目管理常務(wù)委員(或委員)應(yīng)在立項同時就項目的規(guī)模、重要性、時間要求等確定項目的優(yōu)先級別，并指定項目經(jīng)理。

        （2）適用以下部分的、項目文檔、項目流程與管理制度。

        、項目優(yōu)先級：根據(jù)項目的重要性及特性予以分級，其中A類項目為對公司業(yè)務(wù)有重大影響、緊急性強的項目，A類享有資源的優(yōu)先調(diào)配、使用權(quán)。B類項目次于A類，C類項目次于B類。 （三）立項文檔

        ．進行立項申請的主要文檔包括：《立項申請表》、《項目可行性論證報告》、

        《需求說明書》；各立項申請人可根據(jù)項目類別和特性的不同對立項文檔進行適當增刪，但項目管理中心可要求立項申請人就此立項申請補充提供有關(guān)資料，否則不予受理。

        ．《立項申請表》采用公司統(tǒng)一格式，參見本辦法附件一；

        ．《項目可行性論證報告》、由立項申請人組織撰寫，應(yīng)包括項目背景分析、

        項目概述、風險與收益三個主要部分，參見本辦法附件二

        ．《需求說明書》主要用于項目的需求的詳細列示與說明。格式參見本辦

        法附件三。

        四、項目組織結(jié)構(gòu)

        ．所有項目小組設(shè)項目經(jīng)理一名，立項申請人可在立項申請時對項目經(jīng)理

        人選進行提議，但由項目管理中心最終確定項目經(jīng)理的擔任人。 2．項目經(jīng)理根據(jù)所負責的項目性質(zhì)確定項目小組的成員組成及成員分工，并報項目管理中心同意。

        ．項目經(jīng)理的主要職責：項目計劃制定、項目計劃管理(包括工作計劃基調(diào)把握、項目進展跟蹤、項目調(diào)整控制等)、項目管理接口協(xié)調(diào)（小組之間與組外）、項目需求變更掌控、項目組成員考評、項目初期驗收、項目總結(jié)等

        五、項目運轉(zhuǎn)

        （一）項目階段劃分

        培養(yǎng)期：市場調(diào)查、分析、項目可行論證

        立項期：提交立項申請，決定是否予以立項、項目計劃擬定 執(zhí)行期：項目計劃實施、調(diào)整

        評估（作業(yè)）期：項目驗收、總結(jié)、作業(yè)（指項目完成后維持項目產(chǎn)物正常運轉(zhuǎn)所需的日常性、常規(guī)性或重復(fù)性的工作） 

        （二）階段流程與主要文檔

        （三） 項目需求變更

        (1) 項目經(jīng)理應(yīng)在項目小組成立后，組織進行詳細的需求分析與論證。 

        (2)  項目需求分析結(jié)果需經(jīng)用戶（需求方）簽字確認后方可進行項目的設(shè)計與修正；

        (3) 任何的項目需求變更均需填寫《項目需求變更說明表》，注明需求變更事項、變更原因、變更影響等。有關(guān)格式參見本辦法附件四。

        (4) 項目變更的需求如未涉及項目結(jié)構(gòu)性調(diào)整，或不會對項目進展與結(jié)果產(chǎn)生根本性影響，則項目經(jīng)理僅需將《項目需求變更說明表》交項目管理中心備案。如變更的需求涉及項目結(jié)構(gòu)等重大調(diào)整時，應(yīng)經(jīng)項目管理中心對《項目需求變更說明表》審批同意后方可繼續(xù)項目設(shè)計的工作。

        (5)項目需求變更性質(zhì)的確定(即備案還是審批)，由項目經(jīng)理自行掌控，項目經(jīng)理應(yīng)承擔未經(jīng)項目管理中心審批進行的項目需求的變更(即對備案的項目需求變更)所產(chǎn)生的任何后果。同時，項目管理中心有權(quán)根據(jù)變更的影響程度(造成的后果)決定是否更換項目經(jīng)理或追究項目經(jīng)理的責任。

        (6) 項目管理中心對項目經(jīng)理備案的需求變更可要求終止變更或改變變更方式，但需注明理由。此時項目經(jīng)理不承擔由此造成的后果或影響。 

        （四）項目組調(diào)整

        （1） 項目經(jīng)理調(diào)整：因項目重大變更、人員更替、項目經(jīng)理重大失誤等原因可導(dǎo)致項目經(jīng)理的變更或調(diào)整，項目經(jīng)理的變更或調(diào)整由項目管理中心決定并確定繼任人選。

        （2） 項目組內(nèi)人員調(diào)整：項目組成員(除項目經(jīng)理外)在項目運作過程中可以申請退出項目，項目經(jīng)理也可根據(jù)項目運轉(zhuǎn)要求申請更換項目組其他成員，但需向項目管理中心闡述理由并獲同意。

        （2） 項目工作計劃調(diào)整：項目工作計劃可根據(jù)其中運作情況進行調(diào)整，但每次項目組工作計劃的重大變動，需報項目管理中心備案。

        （3） 項目組人員主動申請退出項目組次數(shù)超過5次者，個人需書面說明原因。

        （4） 項目組成員被項目組退回次數(shù)超過5次者，公司將對該成員退回原因分析后，對其重新進行崗位調(diào)整或任職資格評估。

        （五）項目組結(jié)束

        、項目組在以下情況下予以結(jié)束：

        （1） 項目完成：項目組通過工作，達成合同并經(jīng)驗收合格后該項目小組自動結(jié)束，但項目的各項作業(yè)繼續(xù)。

        （2） 項目失敗：項目未達成合同，或經(jīng)驗收不合格，或在項目工作計劃到期，但項目負責人沒有申請展期，無法進一步開展工作時為項目失敗。

        、項目組結(jié)束后，應(yīng)按時總結(jié)本次項目運作的可取與不足之處并形成總結(jié)文檔交項目管理中心審查備案。

        、項目結(jié)束后，項目經(jīng)理負責將本項目所有資料整理歸檔，提交項目管理中心統(tǒng)一保管，并安排、監(jiān)督項目作業(yè)情況。

        六、項目組工作制度

        （一） 文檔管理制度

        （1） 項目組的基礎(chǔ)文檔由項目經(jīng)理指定的項目組成員統(tǒng)一管理。項目組的基礎(chǔ)文檔含立項審批時提交的文檔、項目運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的文檔、項目結(jié)束后的總結(jié)文檔。

        （2） 項目組的重要文檔(由項目經(jīng)理根據(jù)項目特性確定，但項目管理委員也可根據(jù)需求要求項目經(jīng)理提供)需交項目管理中心備案

        （3） 申請立項的項目一經(jīng)審批后運轉(zhuǎn)，項目文檔管理人員即根據(jù)項目管理中心秘書提供的編號規(guī)則對該項目進行編號。項目編號規(guī)則由項目管理委員統(tǒng)一確定；

        （4） 項目結(jié)束后，項目經(jīng)理應(yīng)組織將所有的項目文檔交項目管理中心存檔保管。

        （二）會議制度：

        （1） 項目小組成立后，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目特性擬定本項目小組的會議方式、日程、內(nèi)容等，項目小組成員也可根據(jù)項目進展需求靈活安排會議時間與方式。

        （2） 項目小組的每一次會議應(yīng)做好會議記錄并呈報項目經(jīng)理，項目小組的會議記錄是項目文檔之一。

        （三）工作簡報制度：

        項目組每周由項目經(jīng)理進行一次工作簡報，按統(tǒng)一格式填寫相關(guān)內(nèi)容交項目管理中心備案。《項目工作簡報》參見本辦法附件五。 

        （四）里程管理制度：

        (1) 項目和項目組一經(jīng)批準任命，即由項目經(jīng)理牽頭，根據(jù)項目的目標和特點，在三個工作日內(nèi)對項目中不同工作角色制定對該項目的工作計劃，匯總完成《項目計劃書》?！俄椖坑媱潟诽峤豁椖抗芾碇行膶徸h通過后，項目小組工作啟動。

        (2)《項目計劃書》內(nèi)將項目的執(zhí)行過程劃分成不同階段，并規(guī)定各階段結(jié)束的標志和條件，作為項目里程碑。通過里程碑保證項目每個階段的工作質(zhì)量和進度，以保證下一階段目標的實現(xiàn)。同時，項目小組需根據(jù)各個里程碑特點制定項目里程控制計劃，項目里程控制計劃是《項目計劃書》的重要部分。

        (3) 《項目計劃書》應(yīng)包括：

        ①項目人員、角色分工和職責；

        ②項目任務(wù)和成果的定義；

        ③（每種工作角色的）項目日程安排；

        ④項目里程；

        ⑤項目的目標完成時間；

        ⑥項目的風險和假設(shè)；

        ⑦項目的總成本及各階段成本。 

        其中項目里程控制計劃應(yīng)包括：

        ①項目里程碑日期；

        ②本階段確認需要完成的項目任務(wù)和成果；

        ③本階段需要解決的主要問題；

        ④本階段的項目風險；

        ⑤本階段的過程文檔；

        ⑥本階段的成本與收益預(yù)算；

        ⑦項目改動記錄和應(yīng)變計劃；

        ⑧進入下一階段項目工作的準備條件。

        (4) 在達到計劃的里程碑日期的一個工作日內(nèi)，項目經(jīng)理向?qū)椖抗芾碇行奶峤豁椖抗ぷ鲌蟾?，并要求對項目里程碑進行檢查，由項目管理中心組織委員依據(jù)項目計劃和里程控制表對項目里程進行檢查，里程檢查的主要要素包括：

        ①項目階段完成時間與計劃時間對比；目前項目完成情況和所處階段與它應(yīng)處的階段比較；

        ②計劃中本階段經(jīng)過確認的任務(wù)和成果是否完成？

        ③本階段的主要問題是否得到及時解決，是否有新的問題，是否解決？

        ④本階段的項目風險是否成功解決？

        ⑤本階段的項目文檔應(yīng)該有哪些，是否完備？

        ⑥本階段的成本控制是否超出偏差許可？有偏差是應(yīng)提供偏差原因和解決辦法；

        ⑦項目是否被要求改動，改動是否被項目經(jīng)理同意？同意改動后應(yīng)提供改動后的項目計劃調(diào)整方案；

        ⑧ 是否已經(jīng)做好進入下一階段的項目工作的準備？

        (5) 檢查結(jié)果如果超出了允許的偏差范圍，或者項目被要求作重大改動，應(yīng)暫停項目的執(zhí)行，由項目管理中心全體委員對項目的偏差和改動進行審議并對解決辦法進行審批。 

        (五) 內(nèi)部核算制度：

        項目經(jīng)理應(yīng)于項目組成立后的三個工作日內(nèi)提交《項目預(yù)算報告》，明確主要費用與收益，并交項目管理中心審核后報總經(jīng)理批復(fù)同意。項目運轉(zhuǎn)過程中，如產(chǎn)生重大支出或收益變動，需及時調(diào)整預(yù)算報告并報項目管理中心審核，并經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)同意。項目驗收合格后，項目評估報告中必須包括項目成本支出細則與收益情況一項。

        八、項目組考評各項目組的考評納入公司整體考評體系中，參見公司績效考評的有關(guān)規(guī)定。

        九、其他

        （一）附件提供部分參考表格文檔，項目組各成員根據(jù)實際運轉(zhuǎn)需要可進行調(diào)整或撰寫新的表格文檔。

        （二）本管理辦法為公司項目管理辦法初稿，將在實踐過程中不斷補充完善。

        （三）本管理辦法自公司審批同意之日起生效。

        文件制度 編號：

        附件一：

        立 項 申 請 表申請人 項目名稱 客戶名 項目性質(zhì) 項目經(jīng)理提議人選 項目來源及目的： 申請時間

        內(nèi)容簡要說明(詳細內(nèi)容資料請在需求說明與可行性論證報告中提供):

        項目要求的時間表及其它限制條件：

        備注：

        項目管理中心意見：

        總經(jīng)理批復(fù)：

        委派的項目經(jīng)理 項目優(yōu)先級別 ( )A 類 ()B類

        項目計劃完成時間 ()C類

        項 目 可 行 性 論 證 報 告

        . 概述

        .1 項目名稱和調(diào)研背景(必須) 1.2 調(diào)研時間、地點和人員(必須)

        . 項目要點描述

        .1 項目的歷史發(fā)展情況(可選)

        .2 國內(nèi)外同類項目的發(fā)展及現(xiàn)狀(可選) 2.3 項目中主要技術(shù)經(jīng)濟指標(可選) 2.4 項目階段目標（必須）

        .5 項目進程表（大概的估計，必須）

        . 可行性分析(根據(jù)項目特性選擇分析)

        .1 市場需求分析 

        3.2 技術(shù)可行性分析

        .3 財務(wù)可行性分析（成本和盈利分析） 

        3.4 社會可行性分析（法規(guī)政策） 

        3.5 風險分析

        . 結(jié)論

        .1 項目目標與實施的步驟 

        4.2 條件與約束

        .3 對項目開發(fā)的建議

        .  1 項目名稱

        . 2行業(yè)情況；

        . 3項目的任務(wù)提出者、用戶

        .  4本項目同其他系統(tǒng)或其他機構(gòu)的基本的相互來往關(guān)系。

        . 需求描述

        .1 項目期望目標：

        .2 項目的特點（用戶的特點） 

        、

        .3 項目的假定和約束（經(jīng)費限制、開發(fā)期限等） 經(jīng)費要求： 期限要求： 其他要求：

        .4 項目需求規(guī)定(功能上、安全性上、專業(yè)性上等，可根據(jù)項目特性選擇填寫，但如項目管理中心需要補充提供時，應(yīng)予以補充提供。) 功能要求(需詳細、分類描述)： 安全性要求： 專業(yè)性要求： 其他要求：

        項 目 工 作 簡 報

        項目計劃書

        項目名稱：

        項目目標完成時間：

        一、項目人員、角色分工和職責 1．項目角色分工說明： 2．人員角色分配 項目經(jīng)理：     姓名   職責 （角色1）：

        姓名   職責 （角色2）：     姓名   職責 …………

        二、項目任務(wù)和成果的定義；

        ．項目的任務(wù)：

        ．項目的成果定義：

        完成項目任務(wù)，將完成的項目成果有： （成果1）： （成果2）： …………

        三、項目日程安排；

        （分配每個角色在具體時間的工作安排）

        四、項目里程

        （制定《項目里程控制計劃》）

        五、項目的風險和假設(shè)；

        1． 項目的主要風險、不確定因素機器影響假設(shè)的列舉 

        2． 對各個風險因素假設(shè)的應(yīng)急和解決方案

        六、項目的總成本及各階段成本與收益預(yù)算

        1． 項目總成本預(yù)算 

        2． 各階段成本預(yù)算 

        3． 項目總收益預(yù)算 

        4． 各階段收益預(yù)算

        項目里程控制計劃

        項目名稱：                                               

        項目經(jīng)理：

        說明：

        ． 表格中無法完整描述，需要附件說明的，請注明附件。

        ． 對于出現(xiàn)重大項目偏差和調(diào)整的，應(yīng)另附項目管理中心審議會議記錄和結(jié)論。